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人民银行6月1日发布了《中华人民共和国反洗钱法》,并向社会揭露征求意见。征求意见稿清晰,特定非金融组织在从事特定事务时,应参照金融组织的相关要求实行反洗钱责任。

金融组织、特定非金融组织以外的单位和个人应合作客户尽职查询和反洗钱查询、依法实行巨额现金收付申报等反洗钱要求;添加反洗钱特别预防办法要求。

特定非金融组织是指:供给房子出售、生意服务的房地产开发企业或许房地产中介组织;承受托付为客户代管财物或许账户、为企业筹集资金及署理生意经营性实体事务的会计师事务所;从事贵金属现货买卖的贵金属买卖场所、贵金属买卖商等。

征求意见稿第二十七条清晰,金融组织应按照本法规则树立健全反洗钱内部操控准则,评价组织洗钱危险情况并拟定相应的危险办理办法,结合实际情况建造反洗钱相关体系。金融组织应当树立反洗钱专门组织或许指定内设组织担任反洗钱作业。

其间清晰,金融组织经过第三方辨认客户身份的,应当评价第三方的危险情况及其实行反洗钱责任的才能,并保证第三方现已采纳契合本法要求的客户尽职查询办法;第三方具有较高危险景象或不具备实行反洗钱责任才能的,金融组织不得经过第三方辨认客户身份。

征求意见稿着重危险为本的反洗钱监管。清晰洗钱危险评价责任;着重须实行反洗钱责任的特定非金融组织应根据职业洗钱危险情况采纳相应的反洗钱办法;着重责任组织危险为本反洗钱要求;要求金融组织根据洗钱危险情况树立危险办理办法,根据危险展开客户尽职查询并采纳相应办法。

一起,完善反洗钱查询相关规则。扩展查询主体和规模,将反洗钱查询主体扩展至国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出组织,将特定非金融组织等归入查询规模。征求意见稿还增强了反洗钱行政处罚惩戒性。

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